Obtendo meu Renato Franchi Filho para trabalhar



Assim sendo, utilizando esteio nas informacoes prestadas tanto pelo COAF, saiba como pelo Banco Bradesco, qual apesar da

beneficiarias Destes recursos desviados, a medida que muitos bens e vantagens adquiridos foram pagos com

de qual nao houve satisfacao das dividas por diversas execucoes, em razao do esvaziamento patrimonial da

Em novembro de 2016, Franchi foi condenado a 4 anos e 10 meses de prisão em regime semiaberto por crimes contra a ordem tributária. O mandado do prisão foi expedido depois de que recursos protocolados por tua defesa contra a sentença da Justiça Federal foram rejeitados pelo TRF (Tribunal Regional Federal) da 3ª Regiãeste e pelo STJ (Superior Tribunal do Justiça).

Dessume-se haver elementos acerca da forte ligaçãeste existente entre as Indústrias Nardini e a empresa Deb Maq do Brasil Ltda, conforme e-doc. 15. Outrossim, os valores arrecadados pelas companhias Deb Maq coma comercialização dos produtos adquiridos das Indústrias Nardini S/A e da Sandretto eramdepositados nas contas da Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda, permitindo de que as Indústrias Nardini S/A permanecessemsempre zeradas de faturamento, sendo tal dinheiro utilizado de modo a aquisiçãeste por patrimônio em nome do vizinhos participantes do grupo, impedindo a satisfaçãeste do seu passivo trabalhista e tributário.Emacrfoiscimo, foi constatado

efetuados pelo Sr. Americo serviam de modo a recompensar os servicos prestados por essas beneficiarias a pessoa juridica

Importante: Todos ESTES papeis armazenados de modo a fins por Procura e exibição pelo Radar Oficial sãeste papeis de conhecimento público e disponibilizados por origens oficiais em seus sites originais.

desembolsar um só centavo, e foi veementemente criticado pelo desfecho DE ações trabalhistas. Continua a

Segundo a exequente, isso se dava porque a emissãeste das diversas notas fiscais do venda aparentemente simulada das Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do País do futebol Ltda deixava esta última comumestoque artificialmente inflado do ativo imobilizado, a ser necessário, para equilibrar a visite esta web contabilidade de que ESTES supostos bens retornassemàs Indústrias Nardini S/A para justificar a ausência no estoque da Deb Maq do País do futebol Ltda.Assim, do que se colhe Destes autos, existemevidências por de que a Indústria Nardini S/A realizava a venda por máquinas por meio do sistema do emissão por notas fiscais paralelas (e-doc 15), utilizando esses

tais como pelo proprio sitio eletronico da SPLASH BLUE, onde ele aparece sendo felicitado saiba como anfitriao na festa

Operações e Prestaçãeste, levando a fiscalizaçãeste a entender que se tratava do operaçãeste fraudulenta de emissão de Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir de que tal procedimento de emissãeste de notas fiscais emduplicidade era feito nãeste só coma venda do máquinas coma própria marca da Nardidi, tais como també especialmentememrelação á vendas de tornos da marca Diplomat de que eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do País do futebol Ltda. Nesse contexto, por fato, é possível verificar qual há elementos indicativos por qual tal procedimento era, na realidade, umartifício usado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressãeste emduplicidade da mesma nota fiscal.

não havendo, logo, a regular formalizaçãeste dessas operações, conforme revelamdocumentos existentes nos Teor do Constatação e Intimaçãeste Fiscal nº 04/2012 e internet 09/2012 (e-doc 23).Para melhor compreender este volume DE transações empreendidas por essas empresas e demonstrar qual as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, ESTES auditores elaboraramuma tabela saiba como resumo DE vendas ocorridas entre ESTES anos de 2007 e 2008 e constataramuma diferença de R$ 48.140.653,24, a ser esse valor o saldo credor da Nardini. Isso leva a crer que, tratava-se, na realidade, do transferências patrimoniais gratuitas por uma empresa para outra.Ademais, mediante a análise Destes extratos bancários, os Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais qual foramemitidas através empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários de 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal saiba como CNPJ da empresa depositante, identificaramque para muitos crfoiditos que tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificação do depositante atravfois do CNPJ, nãeste existia a emissão da correspondente nota fiscal do venda para a empresa.

originaria por forca do deferimento por sua recuperacao judicial; e b) os debitos exequendos referem-se a multas

Guarino e Sanches Filhos receberam a mesma pena por Franchi – 4 anos e 10 meses por prisão em regime semiaberto – e identicamente conjuntamente recorrem da sentença em liberdade. A reportagem do LIBERAL nãeste conseguiu contato utilizando o advogado Destes 2 nesta quinta-feira.

Em um produção conjunto da Polícia Federal, em Miami, e a Immigration and Customs Enforcement, o fugitivo, procurado pelo País do futebol pelo crime por apropriação indébita previdenciária, foi preso em sua própria casa em Miami e conduzido a 1 presídio federal, onde aguardará decisãeste judicial para deportação.

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